{مصدر مجهول}: مرحباً، هل أنتم مهتمون بالوثائق؟
{زود دويتشي تسايتونج}: نعم، نحن مهتمون جداً.
{مصدر مجهول}: هناك بعض الشروط. حياتي في خطر. سنقوم فقط بالدردشة على محادثة مشفرة. لن نلتقي أبداً.
اختيار القصص واضح انه متروك لكم.
{ زود دويتشي تسايتونج}: لماذا تقوم بهذا؟
{مصدر مجهول}: أريد أن أجعل هذه الجرائم علنية للعامة.
هكذا حصلت صحيفة زود دويتشي تسايتونج الألمانية على ما بات يعرف بأوراق بنما، وتعتبر من أضخم التسريبات في العالم حتى الآن، بتاريخ 3 ابريل 2016 بدء الكشف عن ستار الأوراق المسربة من شركة موساك فونسيكا، الرائدة في مجال الخدمات القانونية على مستوى العالم، ومقرها في بنما. والتي وصفتها صحيفة الجارديان بأنها رابع أكبر مكتب محاماة أوف شور في العالم.
ولمن لا يعرف معنى “أوف شورOffshore “ لغوياً يقصد بها (في الخارج) وتعتبر الشركات ومصارف أوف شور هي الواقعة خارج بلد الإقامة للعميل وغالباً ما تكون في دول ذات ضرائب منخفضة، أو غير خاضعة لرقابة مالية دولية. وكثيراً ما ترتبط الشركات والمصارف الخارجية بالسوق السوداء والجرائم المنظمة من خلال التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
2.6 تيرا بايت حجم الملفات المسربة والتي وصل عددها إلى ما يقارب 11.5 مليون وثيقة يعود تاريخها لأربعين عاماً، شاركتها الصحيفة الألمانية مع أكثر من 100 مؤسسة صحفية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، حيث توزعت الوثائق على 370 صحفي من أكثر من 70 دولة، واستمر العمل على الأوراق عاماً كاملاً.
تضمنت الأوراق معلومات حول 214 ألف شركة خارجية، وكشفت عن تورط 143 شخصية سياسية بأعمال غير قانونية من تهرب ضريبي وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، ومن بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وتضمنت الأسماء 33 اسم تضعه أمريكا ضمن اللائحة السوداء.
من ضمن رؤوس الدول المتورطين الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس وزراء آيسلندا سيغموندر دافيد غونلاوغسون، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، كما تضمنت القائمة رؤساء سابقين مثل رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد حسني مبارك وبعض أفراد عائلته، ورئيس وزراء جورجيا السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء أوكرانيا السابق بافلو لازارينكو، ورئيس وزراء الأردن السابق علي أبو الراغب.
كما وتم اتهام أقارب ومعارف عدد من الرؤساء، مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إبنة رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ، أخت الملك الاسباني المتنحي خوان كارلوس الأول، وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى ست أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين البريطاني.
لم تغب صورة بشار الأسد عن الوثائق، حيث كشفت الأوراق معلومات عن رامي مخلوف وشقيقه حافظ مخلوف أبناء خال بشار الأسد، أصحاب شركات ممولة للحرب في سوريا تنتهك قوانين العقوبات، وحصل الاخوين على ثروة كونهم افراد من العائلة الحاكمة لسوريا، وكانت الشركات الأجنبية والمستثمرون مضطرين للحصول على موافقة من رامي مخلوف ومشاركته في المشاريع داخل سوريا، ورغم انتشار العديد من الأحاديث بين السوريين حول سيطرة رامي مخلوف على الاقتصاد السوري وبشكل خاص لقطاع الاتصالات والنفط، إلا أن الأوراق توثق بشكل واضح مستوى التورط بداية من السيطرة على الاقتصاد وصولاً إلى تمويل أدوات قتل الشعب السوري. وقد توضح من خلال الأوراق مساهمتهم في عملية توريد الوقود لسلاح الجو السوري الذي يعمل على قصف السوريين بالبراميل المتفجرة والصواريخ، وفي عام 2014 عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قراراً بحظر التعامل مع هذه الشركات، لكن التحقيقات في الأوراق المسربة كشفت أن شركة فونيسكا استمرت بالتعامل معهم كمفتاح للتهرب من العقوبات من خلال انشاء أسماء شركات وهمية.
لم يستجب رامي وحافظ مخلوف للكثير من الطلبات للتعليق حول الوثائق المسربة حتى الآن.
الوثائق التي كشفت عن وجود أنشطة لشركات يشتبه بأنها مرتبطة بتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، طالت العديد من الشخصيات الهامة ومن بينها كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة لجامعة الدول العربية وسوريا سابقا.
رغم أهمية الوثائق التي كشفت الكثير من الحقائق الموثقة لتورط العديد من المسؤولين حول العالم، إلا أن شركة موساك فونسيكا ليست الوحيدة التي تعمل في هذا المجال، مما يدل على وجود الكثير من الخفايا، وقد علقت شركة موساك انها ضحية لعملية سرقة بيانات، وبرر العديد من موظفي الشركة أنه قد يكون هناك أخطاء في التدقيق حول الأسماء الواقع عليهم عقوبات دولية.
ربما لم تأت الوثائق المسربة بشيء مفاجئ للشعب السوري بشكل عام، فالسوريون وبدون وجود أي وثائق كانوا على علم بأن رامي مخلوف هو بمثابة مستثمر العائلة الحاكمة والذي يسيطر على كامل الاقتصاد السوري، إلا أن الوثائق تدعم بشكل لا لبس فيه هذه الحقائق وتشكل أدلة قاطعة لمحاكمتهم، كما أنها توضح مستوى الخلل في القوانين السورية التي مكنت شخصاً من امتلاك كل شيء بأسماء شركات خارجية.
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية
Kbfpun
8 يناير,2024 at 3:06 ص
walgreen generic allergy pills best off counter seasonal allergy allergy medication better than allegra
Nsqsgh
14 يناير,2024 at 3:48 م
treat heartburn without antacids buy baycip
Axcedp
15 يناير,2024 at 12:48 م
buy accutane cheap order accutane pills accutane 40mg price
Hhrxks
17 يناير,2024 at 12:04 ص
get ambien prescription online get ambien prescription online
Xnhymy
17 يناير,2024 at 9:24 ص
amoxicillin 500mg pills amoxil 1000mg generic order amoxicillin 1000mg sale
Wgzlyj
19 يناير,2024 at 1:37 م
buy gabapentin 100mg generic gabapentin online
Pnecye
21 يناير,2024 at 12:51 ص
order azithromycin 500mg buy azithromycin generic purchase azipro generic
Zfceky
21 يناير,2024 at 7:48 ص
purchase lasix pill buy furosemide paypal
Xttqpu
22 يناير,2024 at 2:17 م
prednisolone 10mg ca order prednisolone online cheap buy generic prednisolone online
Gqqqiz
24 يناير,2024 at 1:24 م
order amoxicillin 500mg without prescription amoxil 250mg generic oral amoxicillin 250mg
Tlwyad
24 يناير,2024 at 3:40 م
doxycycline 100mg sale where can i buy doxycycline
Pxmvea
26 يناير,2024 at 1:07 م
ventolin uk order ventolin 2mg online cheap albuterol inhaler
Ljjwgc
27 يناير,2024 at 9:41 ص
purchase amoxiclav for sale brand augmentin
Skqtqe
28 يناير,2024 at 9:58 ص
buy levothyroxine paypal cheap levothroid tablets synthroid 75mcg generic
Isshnz
29 يناير,2024 at 1:00 ص
vardenafil pills vardenafil us
Xufaiz
29 يناير,2024 at 4:40 م
order clomid online cheap buy clomid 100mg sale serophene cheap
Xsstht
31 يناير,2024 at 9:45 ص
semaglutide 14 mg generic rybelsus 14 mg ca brand rybelsus
Qsrrto
3 فبراير,2024 at 11:15 ص
ventolin 4mg brand purchase albuterol inhalator order albuterol inhaler
Hvbjsu
5 فبراير,2024 at 5:01 ص
buy augmentin 375mg for sale buy generic clavulanate buy clavulanate generic
Etmcfy
6 فبراير,2024 at 8:53 م
synthroid 75mcg cheap cheap levothyroxine online purchase levothyroxine pill
Airnrl
8 فبراير,2024 at 1:46 م
buy clomiphene 100mg online cheap clomiphene 50mg ca buy clomid 100mg pill
Dzglmh
10 فبراير,2024 at 8:38 م
order sildenafil 50mg online order viagra for sale viagra cheap
Xybjub
12 فبراير,2024 at 11:42 ص
buy semaglutide 14 mg generic buy semaglutide paypal semaglutide 14 mg uk
Adjyty
13 فبراير,2024 at 10:48 م
buy levitra generic vardenafil 10mg us buy levitra 10mg pills
Xeretg
15 فبراير,2024 at 9:10 ص
plaquenil 200mg sale cheap plaquenil cost plaquenil
Cmakzi
16 فبراير,2024 at 6:57 م
buy tadalafil pill cheap cialis 10mg online cialis
Dbwipj
19 فبراير,2024 at 10:53 ص
order aralen 250mg pill order aralen 250mg generic buy aralen paypal
Jeswet
20 فبراير,2024 at 7:37 م
brand glycomet 500mg buy glucophage 1000mg pills buy generic glycomet
Eihjak
22 فبراير,2024 at 11:43 ص
buy lipitor 20mg sale cost lipitor 20mg order lipitor 80mg pill
Xudwdz
22 فبراير,2024 at 5:43 م
buy xenical generic order xenical pills diltiazem order
Bymagi
23 فبراير,2024 at 11:21 ص
brand norvasc 5mg oral norvasc amlodipine 5mg us
Swsffn
24 فبراير,2024 at 6:50 م
order prinivil for sale order lisinopril 5mg pill order prinivil
Tloskg
26 فبراير,2024 at 12:38 ص
crestor over the counter cost rosuvastatin 10mg buy zetia 10mg
Uesyrm
26 فبراير,2024 at 4:14 ص
generic prilosec omeprazole 20mg brand omeprazole over the counter
Bpzodh
27 فبراير,2024 at 10:31 ص
lopressor medication order generic metoprolol 100mg buy metoprolol 50mg pill
Udkwnn
28 فبراير,2024 at 9:57 م
buy tenormin pill order atenolol 100mg generic order atenolol 100mg online cheap
Epxhkh
29 فبراير,2024 at 10:51 م
ketorolac uk cheap gloperba colchicine uk
Rkcxlb
1 مارس,2024 at 7:33 ص
methylprednisolone 4mg over counter medrol online pharmacy depo-medrol generic
Knjiha
2 مارس,2024 at 2:59 م
paper writing online buy an assignment assignment sites
Dhpdyv
5 مارس,2024 at 10:50 م
buy flomax generic tamsulosin 0.2mg for sale celebrex 100mg canada
Jkusit
7 مارس,2024 at 10:41 م
order zofran 8mg online cheap aldactone 25mg pill purchase spironolactone for sale
Mpdtqz
10 مارس,2024 at 3:28 ص
buy zocor 20mg online cheap valtrex 1000mg oral buy valacyclovir 500mg online cheap
Ldtdbn
11 مارس,2024 at 3:16 م
propecia 5mg us buy diflucan 200mg pills fluconazole price
Zfgdoe
13 مارس,2024 at 5:05 ص
finasteride us purchase forcan pills purchase forcan
Pfhiou
20 مارس,2024 at 1:02 م
ivermectin 12 mg tablets – order co-amoxiclav sale order sumycin generic
Flvcvh
26 مارس,2024 at 8:49 ص
buy glucophage 500mg online cheap – buy generic metformin buy lincocin pill
Mumckd
28 مارس,2024 at 6:33 م
clozapine 50mg generic – quinapril 10 mg us buy famotidine 20mg for sale
Qsyszx
31 مارس,2024 at 1:05 م
cost clomipramine 50mg – buy clomipramine 25mg online buy doxepin 25mg generic
Jicvqn
4 أبريل,2024 at 3:06 م
cheap clavulanate – buy ethambutol without prescription brand ciprofloxacin 500mg
Zlxsgi
10 أبريل,2024 at 2:35 م
order zithromax 250mg sale – tinidazole price ciplox 500mg cost
Ufthvm
13 أبريل,2024 at 7:37 ص
ivermectina – stromectol without prescription order generic cefaclor